Американский брокер Interactive Brokers (IB) после штрафа американского регулятора начал серьезно ограничивать работу с российскими клиентами, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. В начале августа стало известно, что брокер получил от U. S. Securities and Exchange Commission, U. S. Commodity Futures Trading Commission и Financial Industry Regulatory Authority штраф в целом на 38 млн долларов за некорректную работу по противодействию отмыванию денег.
www.kommersant.ru/amp/4474193

По информации одного из источников “Ъ”, не менее 20 российских брокеров работают через IB: «Можно открыть рейтинг Московской биржи, убрать оттуда глобальные и крупные российские банки, все остальные брокеры имели счета в IB».

Также принято решение о закрытии счетов тем клиентам, по счетам которых выявлена подозрительная деятельность, а именно:

1.резидентство клиента и страна, из которой идет пополнение\вывод средств не совпадают;
2.частый ввод\вывод небольших сумм;
большое количество аккаунтов friend and family;
3.торговля ведется не из указанной страны резидента или используется VPN;

( Читать дальше )